Колишній голова правління банку отримав підозру за незаконні банківські операції на 210 млн грн, повідомив у понеділок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише “Jornal-ExPress”.

Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 млн грн

“Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити. Однак, на практиці не завжди так. За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступили в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне “сприяння””, – вказав Генпрокурор.

За даними Генпрокурора, ціна таких “послуг” становила “0,15% від суми щомісячних операцій”.

“Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході”, – зазначив Кравченко.

За даними слідства, вів далі Генпрокурор, “із липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн”. “За кожною операцією банкір отримував свою частку”, – повідомив Генпрокурор.

“Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків”, – додав він.

“Коли людина, яка мала відповідати за контроль, фактично монетизує його обходження це вже питання не лише банківської етики, а кримінальної відповідальності. Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди”, – повідомив Кравченко.

Підприємець також, за даними Генпрокурора, відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Обвинувальний акт щодо власника групи “Фінанси та кредит” Жеваго передали до суду16.06.26, 19:22 • 2955 переглядiв