Правоохоронці викрили учасників злочинної схеми, які видавали кредити, а потім вимагали гроші через погрози. За даними слідства, постраждала щонайменше 41 людина, а сума збитків перевищує 5,3 млн гривень, повідомляє “Jornal-ExPress” з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Було затримано сімох учасників організованої групи. Їх підозрюють у схемі онлайн-кредитування, яка фактично перетворювала борги на інструмент тиску і вимагання.

Як встановило слідство, з січня 2024 року група діяла через вебсервіс “BitCapital”, який позиціонувався як платформа швидких кредитів. Гроші видавали у криптовалюті Tether (USDT), що дозволяло уникати контролю та діяти поза правовим полем України.

Умови визначали самі організатори: одразу стягували 7% від суми позики і ще 0,6% за кожен день користування. У разі прострочення нараховували штрафи та пеню, через що борги швидко зростали і ставали непідйомними. Коли позичальники не могли або відмовлялися платити, до них застосовували тиск – телефонували, вимагали гроші та погрожували

Вже у лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 3 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжні заходи: шестеро підозрюваних перебувають під вартою з правом внесення застави, ще одна під домашнім арештом.

Санкція статей передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Одещині комунальники вкрали 15 млн гривень через “мертвих душ” та бронювання16.04.26, 13:49 • 5579 переглядiв