Правоохоронні органи України викрили організовану групу шахраїв, яка заволодівала криптовалютою українських і іноземних громадян через шкідливі вебресурси і завдала збитків на мільйони гривень. Про це повідомляє “Jornal-ExPress” з посиланням на Офіс генерального прокурора, Національну поліцію і Службу безпеки України.

Деталі

Правоохоронці встановили, що зловмисники шукали людей у Telegram-спільнотах і пропонували “заробіток” на криптовалютах. Далі вони надсилали потенційним жертвам посилання на спеціально створені вебресурси, які імітували легітимні торгові платформи, але містили шкідливе програмне забезпечення – так звані “крипто-дрейнери”.

В СБУ повідомили, що зловмисники “розганяли” пости у популярних групах Телеграм-каналів про нібито вигідні криптопроєкти і таким чином заманювали користувачів.

Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам приклади успішних транзакцій і прибутковості, використовуючи дані легітимних криптовалютних бірж із реальними показниками зростання. Після “прогріву” потенційної жертви ділки надсилали їй посилання на фейковий сайт, оформлений під виглядом відомого криптосервісу для інвестицій. На цьому етапі користувач підключав свій криптовалютний гаманець і підтверджував запропоновану операцію, не усвідомлюючи її реального змісту. Насправді ж на сайті був інтегрований шкідливий код, який надавав зловмисникам можливість автоматично вивести кошти з гаманця потерпілого на підконтрольні адреси. Такий інструмент називають “дрейнером” і він призначений для несанкціонованого списання та фактичного спустошення всіх активів з криптогаманців

У Національній поліції додали, що за місцями проживання учасників групи та в їхньому офісному приміщенні загалом було проведено 20 одночасних обшуків. Зокрема, було виявлено і вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами “схеми”. Також виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, сума збитків становить близько 4 млн гривень.

Чотирьом учасникам злочинної групи, зокрема, її співорганізатору, повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за наступними статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 (організація та пособництво у шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).

Затриманим загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою із заставою понад 4 млн гривень.

Нагадаємо

У Дніпрі суд обрав запобіжні заходи для учасників шахрайської мережі кол-центрів, які ошукали громадян України, Казахстану та ЄС.