У Кривому Розі правоохоронці викрили 38-річного чоловіка, якого підозрюють в організації міжнародної шахрайської схеми із заволодіння коштами іноземних компаній. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише “Jornal-ExPress”.

Деталі

Прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 38-річному мешканцю Кривого Рогу, який організував схему заволодіння коштами іноземних підприємств під виглядом представника відомої металургійної компанії міста

За даними слідства, фігурант разом зі спільниками створив фіктивну іноземну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією.

Учасники схеми підробляли договори та сертифікати якості, а також імітували наявність виробництва і персоналу

У відомстві додали, що у 2022 році дві компанії з ЄС уклали з фігурантами контракти та перерахували “180 тис. доларів США і 90 тис. євро – загалом майже 7 млн грн”. Після цього, за версією слідства, отримані кошти виводили та розподіляли між учасниками схеми.

Організатору повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. 14 травня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5,3 млн гривень. Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

На Закарпатті розслідують масштабне ухилення від податків одним із найбільших центрів пластичної хірургії19.05.26, 14:18 • 2328 переглядiв