В Україні ліквідували схему з виведенням понад 576 мільйонів гривень “у тінь” з оборони, повідомив у понеділок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише “Jornal-ExPress”.

Понад 576 мільйонів гривень “у тінь” з оборони. Схему ліквідовано. Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий “конвертаційний центр” для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків. Одним з їхніх “клієнтів” стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії

Деталі

За даними Генпрокурора, “із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки “конвертаційного центру” вивели у “тінь” понад 576 млн грн”.

“Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку”, – зазначив Кравченко.

Як повідомив Генпрокурор, організатори “конвертаційного центру”
“створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги”. “Фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами”, – розповів він.

“Через мережу транзитних фірм кошти “відмивалися” та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія “конвертаційного центру” отримувала відсоток за “послуги”. Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн”, – вів далі Генпрокурор.

Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та “чорну” бухгалтерію. Повідомлено про підозру 7 особам. Вони знаходяться під вартою без права застави

Слідство триває. Встановлюють повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності.

“Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у “тінь”. Це не помилка в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні понесуть відповідальність. Працюємо далі”, – наголосив Кравченко.